Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Национальный капитал"<BR>16.05.2023 17:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный капитал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. II, офис 12.26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746970884</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708607451</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62012-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155; http://нацкапитал.рф/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2023 года </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>19 мая 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О предварительном утверждении годового отчета Общества. </P>
<P>2.	О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого вознаграждения Ревизору и членам Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. </P>
<P>4.	О предложении Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора.</P>
<P>5.	Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав. по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31.10.2006.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Г. Косырев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2023г.</P>